Сотрудники Слободского управления киберполиции и следователи Главного управления полиции Полтавской области во время досудебного расследования установили причастность группы лиц к организации мошеннической схемы.

Как сообщили в Киберполиции, злоумышленники, выбрав «жертву», звонили ей под видом представителей руководителей местных органов исполнительной власти и побуждали принять участие в благотворительной деятельности.

Акция, якобы, инициированная государственной администрацией определенной области и нацелена на сбор средств для помощи жертвам АТО и лечения детей воинов АТО.

Свою деятельность от имени представителей власти мошенники подтверждали рассылкой электронных писем с соответствующим содержанием.

В дальнейшем пострадавшие перечисляли деньги на счета благотворительных учреждений, которые заранее были приобретены в предыдущих основателей и переоформлены на третьих лиц.

Деньги перечислялись на счета банка, где один из членов группы — сотрудник указанного банка — организовывал перевод мошеннических средств на частные карточки третьих лиц. После этого деньги переводились в наличные специально подобранными лицами за вознаграждение.

Полицейские совместно со службой безопасности банка установили 120 фактов мошенничества по всей территории Украины на общую сумму более 5 млн грн.

В состав преступной группы входило четыре человека.

По их месту жительства полицейские провели ряд санкционированных обысков.

В результате изъята компьютерная техника, мобильные терминалы, флэш-носители информации, роутеры, сим-карты разных операторов и документы.

Кроме того, изъяты печати и штампы фиктивных благотворительных организаций, карточки разных банков, на которые пострадавшие передавали денежные средства, и более $5 тыс.

Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1,2 млн грн.

Источник