Деловые новости Украины

Журналистам украинского ТВ удалось записаться на "купленную" акцию на Майлане (видео)

В столице на Крещатике полиция продолжает конфискацию оружия (фото)

В Киеве пройдут традиционные ярмарки с дешевыми продуктами (адреса)

Сбежавшая из РФ депутат "Единой России" заявила, что никогда не поддерживала аннексию Крыма (видео)

В Песках в результате обстрелов боевиков разрушена церковь (видео)

Вокалистка группы The Hardkiss рассказала о сложностях отдыха с ребенком в горах (фото)

Луценко пожаловался на резкое падение раскрываемости преступлений в Украине (видео)

В открытый доступ попало ранее неизвестное видео, на котором зафиксированы расстрелы на Майдане (видео)

"Киборга", защищавшего Донецкий аэропорт, могут посадить на три года за "кражу" государственного флага (видео)

В Верховной Раде заговорили о введении чрезвычайного положения в украинской энергетике (видео)

Все новости


Сотрудники СБУ разоблачили мощный конвертационный центр, финансировавший террористов на востоке Украины (фото)

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший террористов в Донецкой области.

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мощный конвертационный центр (оборот за месяц превышал 40 млн грн) с офисами в Киеве и Краматорске (Донецкая обл.), через который финансировались террористы.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, установлено, что выходец из Донецкой области, проживающий в Киеве, наладил поставки продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и «помогал» бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот «конверта» составлял более 40 млн грн, информирует пресс-центр.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора «конвертцентра» в Киеве и Краматорске оперативники СБУ изъяли более 4 млн грн, $100 тыс., EUR30 тыс., печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в незаконной сделке.

Решается вопрос об аресте счетов, задействованных в работе конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.



Комментарии:


Код безопасности:



Новости партнеров

bigmir)net TOP 100   

Статус

Еженедельный деловой журнал

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Экономические известия

Ежедневная деловая газета