Деловые новости Украины

Нардеп рассказал, как Путин меняет население Крыма

На НСК "Олимпийском" вовсю готовятся к финалу Лиги чемпионов (видео)

Болельщики "Реала" начали возвращать билеты на Лигу чемпионов в Киеве

"Грязный и вонючий министр": диктор новостей допустила ошибку, читая новость с суфлера (видео)

Минздрав запретит рекламировать лекарства актерам и известным людям

Какими просроченными продуктами кормят украинцев

Кабмин раздаст вышиванки украинцам, проживающим заграницей

В Житомирской области разгорелся скандал с маршрутчиком, отказавшимся везти двух бойцов АТО

В Украину снова идут дожди

В Украине может начаться нехватка лекарств

Законопроект о криптовалютах в ВР должны будут рассмотреть до середины лета

Кабмин рассказал, во сколько обошелся Украине рекламный бренд страны

Украину наводнили фальшивые купюры - попадаются даже в банкоматах

К финалу Лиги чемпионов в Киеве взлетели цены не только на жилье, а и на перелет

Крымские татары поделились воспоминаниями о депортации в 1944 году (видео)

Все новости

Международные деловые новости

Президент Палестины попал в больницу с температурой

Несмотря на официальное разрешение, трансгендеры все еще преследуются в Иране

Илон Маск рассказал о новой Tesla с двумя двигателями

Правительство Финляндии решило отказаться от адаптационной пенсии для членов парламента

Латвию могут оштрафовать за слабую сортировку мусора

Китай успешно запустил спутник-ретранслятор для лунной миссии “Чанъэ-4”

Македония придумала себе новое название

Кадыров не считает виноватыми ИГИЛ в нападении на храм в Грозном

Стало известно, сколько королевская семья потратила денег на свадьбу Гарри и Меган

Минфин США заявил о прекращении торговой войны с Китаем

Мотоцикл Harley-Davidson из "Терминатора" продадут на аукционе

Чем удивит пользователей новый iPhone Х Plus

В работе соцсетей Facebook и Instagram произошел сбой

Группа астрономов вероятно обнаружила 9-ю планету

Дональд Трамп отдал свою трехмесячную зарплату ветеранам

Все новости

  

Сотрудники СБУ разоблачили мощный конвертационный центр, финансировавший террористов на востоке Украины (фото)

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший террористов в Донецкой области.

СБУ разоблачила конвертцентр, финансировавший боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мощный конвертационный центр (оборот за месяц превышал 40 млн грн) с офисами в Киеве и Краматорске (Донецкая обл.), через который финансировались террористы.

Как сообщает в понедельник пресс-центр СБУ, установлено, что выходец из Донецкой области, проживающий в Киеве, наладил поставки продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и «помогал» бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот «конверта» составлял более 40 млн грн, информирует пресс-центр.

Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора «конвертцентра» в Киеве и Краматорске оперативники СБУ изъяли более 4 млн грн, $100 тыс., EUR30 тыс., печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в незаконной сделке.

Решается вопрос об аресте счетов, задействованных в работе конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.



Комментарии:


Код безопасности:



Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Статус

Еженедельный деловой журнал

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Экономические известия

Ежедневная деловая газета