Злоумышленники присвоили себе около 6 миллионов, принадлежащих вкладчикам ликвидированных банков

Злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений, подделывали их данные и получали за них деньги либо оформляли от их имени доверенность на получение.
Мошенники украли более шести миллионов из Фонда гарантирования вкладов

Фото: пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национальной полиции совместными усилиями разоблачили группу мошенников, укравших 6,5 млн грн из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом в среду, 9 августа, сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Группа состояла из пяти организаторов, которые привлекли к своей деятельности около 80 человек. Действовала преступная организация в течение 2014-2016 годов. Возраст организаторов и активных участников — от 25 до 49 лет», — говорится в сообщении.

Указывается, что злоумышленники получали списки вкладчиков ликвидированных банковских учреждений, подделывали их данные и получали за них деньги либо оформляли от их имени доверенность на получение. Когда в Фонд обращались реальные вкладчики обанкротившихся банков, им сообщали, что деньги уже ими получены, о чем есть соответствующие записи.

фото: пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции

Во время проведения  обысков у группы изъяты огнестрельное и холодное оружие (автоматы и пистолеты, почти 1,5 тысячи патронов, охотничьи ножи), 57 поддельных паспортов, 130 ксерокопий паспортов, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, банковские карты, инструкции по алгоритму действий, черновые записи и компьютерная техника.

В настоящее время уже доказана причастность группы к совершению 600 эпизодов преступной деятельности и завладения 6,5 млн грн. Кроме того, раскрыты намерения присвоения еще двух миллионов гривен, о чем свидетельствуют изъятые документы.

В настоящее время расследование по четырем уголовным производством завершено, о подозрении сообщено 21 участнику группы. 4 человека находятся под стражей.

Источник



Комментарии:


Код безопасности:



Новости партнеров

bigmir)net TOP 100   

Статус

Еженедельный деловой журнал

Украинский бизнес портал

Электронный деловой журнал

Эксперт

Украинский деловой журнал

Экономические известия

Ежедневная деловая газета